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大批矿机代工厂商应运而生新加坡籍比特币诈骗嫌疑人，也不乏一些利用矿机的预售的诈骗活动新加坡籍比特币诈骗嫌疑人，今年4月份广元旺苍县公安局经过缜密侦查，成功抓获利用互联网出售“比特币挖矿机”2个月诈骗10余万元的犯罪嫌疑人龙小广化名；或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式取得利益比特币是一种数字货币，目前市场上面有很多虚拟货币打着以比特币为榜样到处骗钱，两者本质上都不一样。

再让国外的亲属将比特币套现，这样这笔资金的来源就难以寻找而且对于这笔资金流入的源头也很难进行查询并且在比特币套现的同时，有些犯罪嫌疑人甚至创造虚假货币的网站，通过诈骗行为，现取新加坡籍比特币诈骗嫌疑人他人的钱财，只需要嫌疑人在网络；2017年9月，中国人民银行中央网信办工业和信息化部工商总局银监会证监会保监会关于防范代币发行融资风险的公告中写道，要全面封禁中国的比特币等加密货币的交易渠道，因为太多人利用它进行非法集资金融诈骗等。

比特币本身不是骗局，只有利用比特币实施诈骗犯罪行为的才是骗局比特币是一种由开源的P2P软件产生的电子货币，是一种网络虚拟货币，不依靠特定货币机构发行法律并没有明文规定比特币违法，根据罪刑法定原则，比特币并不；美元的披萨了解了比特币的真实机制和价值后，你就会明白比特币与“庞氏骗局”有着本质的区别虽然比特币不是骗局，但还是有其他人使用比特币来骗取所有人的钱财因此，一定要注意保护个人资产，防止使用比特币进行诈骗。

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加上9月4日，中国的禁止政策，比特币已经死过130次了而它国内报价已破4万这是不可阻挡趋势这东西并不是一个国家就可以改变，当年清朝闭关锁国，认为和洋鬼子打交道没有必要，最后却被洋人用中国人发明的火药打开。

比特币交易被中国人民银行列为非法交易，不受法律保护不受法律保护的交易只能自己承受解决。

近年来，比特币莱特币狗狗币等加密数字货币的火热行情吸引无数一夜暴富心态的人群积极参与，币安火币OKEx之类的网站迅速扩张拥有大量交易参与方，除了通过买卖途径，很多人也选择通过“挖矿”获得加密数字货币在“挖矿”的过程中产生一。

亚洲最大的银行之一的星展银行最近发表言论称目前的比特币是一种金融骗局“我们认为比特币是一种庞氏骗局，”星展银行首席信息官集团技术和运营部门负责人David Gledhill周三在接受CNBC采访时表示他在新加坡金融科技节的。

新加坡籍比特币诈骗嫌疑人被抓

1、2013年10月26日，发现该网络交易平台的工作人员不在线，一些正常的交易程序也无法实施，一查才知道该公司注册地址是假的，共被骗9万元这是东阳市第一起因购买“比特币”被诈骗的案件，警方提醒在网络上购买“比特币”的。

2、所以说我认为比特币是不是骗局取决于国家的法令，如果国家接受它，它就是合法的，如果国家在抵制它，它就存在不合法性，绝对是骗局首先我们要明白比特币是什么东西，它是利用区块链技术创造的一种电子货币，和货币一样。

3、其实想要防止上当受骗，只需要记住一句话，就是天上没有掉馅饼的事情，一旦有那绝对是一个坑现在条件越来越好了，每家都有一部分的存款，有的人就会拿着这些钱去做投资或者是理财，然后想获得更多的利益，但是一个不小心。

4、去问问挖矿的人，每个月的电费都比挖出来的比特币值钱了不是吗如果你看不懂我这些话的意思，那也无妨，看不懂最好，看不懂就可以永远不要接触当然了，现在也有很多利用比特币诈骗的，记住一句话，找你要钱的别给。

5、在被相关部门介入调查后，陈某波迅速逃离到境外，根据估算，陈某波涉嫌集资诈骗的金额高达上千万二其前妻利用比特币为其洗钱 在陈某波外逃之前曾经将非法所得到的300万元转入陈某枝的名下，随后二人为了转移财产，掩饰自己的。

6、同时也希望有越来越多的来能够认识到身边的骗局，因为我们都知道比特币是一种加密货币，居然还能被盗窃，也是让每个人都感觉到非常的意外的我们也希望通过这次的教训能够给每个人引发一个警醒，如果每个人都像他们这样的话。